Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 февраля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 12 месяцев 2022 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2022 год отделом внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
1. С 01 апреля 2023 года отменить действие Политики по закупкам ПАО «Энел Россия», утвержденной Советом директоров 27.05.2020 (Протокол № 7/20 от 28.05.2020).
2. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. Ввести в действие Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 01 апреля 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2023 года, №03/23
3. Подпись
3.1. Руководитель управления – Директор по корпоративным отношениям (Доверенность № 205/2022 от 21.12.2022) А.С. Зонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” 02 20 23 г. М.П.